证券代码：300302        证券简称：同有科技            公告编号:2015-025

                   北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2015 年 6 月 19 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2015 年 6 月 16 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的
议案》

    原 51 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司此次激励对象人数由 51 名变更为 48 名，调整后的激励对象均
为公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《北京同有飞骥科技股份有限公
司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
    公司于 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了以 2014
年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币
0.36 元现金（含税）。同时，截止 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积
278,499,391.01 元，以 2014 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，由资
本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 86,400,000 股。根据《限制性
股票激励计划（草案）》规定，调整后的授予数量为 630 万股，授予价格为 10.40
元/股。
    董事周泽湘先生、罗华先生属于本次限制性股票激励计划的受益人，在审议
本议案时已回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站披露的《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的公
告》。
    审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015 年 6 月
19 日为授予日，向 48 名激励对象授予 630 万股限制性股票。

    董事周泽湘先生、罗华先生属于本次限制性股票激励计划的受益人，在审议
本议案时已回避表决。

    公司独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           2015 年 6 月 19 日