证券代码：300302         证券简称：同有科技       公告编号：2015-032


                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                     关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原财务总监王磊先
生的工作进行调整。调整后，王磊先生不再担任财务总监，调任公司其他岗位。
王磊先生的工作调整不会对公司财务工作造成影响。截止本公告披露日，王磊先
生持有公司股份 1,528,384 股，王磊先生仍将遵守其在公司《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中
的承诺，在不再担任财务总监职务半年内，不转让所持有的公司股份。本公司及
董事会对王磊先生在任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事同意，公司于
2015 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更财务
总监的议案》，董事会决定聘任沈晶女士（个人简历见附件）担任公司财务总监，
负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。




    特此公告。




                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2015 年 7 月 9 日
    附件：沈晶女士简历

    沈晶女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；2000 年
加入公司，历任公司总经理助理、副总经理；2010 年 11 月 23 日至今任公司副
总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，沈晶女士持有本公司股份 4,353,050 股，于 2015 年 6 月 19
日获授限制性股票 144 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。