证券代码：300302          证券简称：同有科技           公告编号：2015-031

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                    第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2015 年 7 月 9 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2015 年 7 月 6 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

       本次会议经审议表决通过了以下决议：

       1、审议通过《关于变更财务总监的议案》

       公司对原财务总监王磊先生的工作进行调整，调整后，王磊先生不再担任财
务总监。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈晶女士
为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于变更公司财务总监的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
       审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
                  董   事   会
             2015 年 7 月 9 日