证券代码：300302       证券简称：同有科技        公告编号：2015-043

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2015 年 8 月 24 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2015 年 8 月 14 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《2015 年半年度报告》及其摘要

    经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2015 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2015 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。《2015 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业
板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用
和管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金存放于专项账户集中管
理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

   《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                           监   事    会
                                                       2015 年 8 月 24 日