证券代码：300302          证券简称：同有科技           公告编号：2015-054

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2015 年 10 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2015 年 10 月 23 日以书面方式送达
给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议
由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》
的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年 12
月修订）的相关要求，公司决定对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布的《募集资金管
理办法》（2015 年 10 月）。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    董事会同意公司对募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司本次事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

       3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

       董事会同意公司使用 1,300 万元超募资金永久补充流动资金。《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

    公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

       4、审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

       公司已于近期完成了限制性股票的授予登记，公司总股本由原来的 19,440
万股增加至 20,070 万股。根据授予登记后的实际情况，对《公司章程》的相关
条款作如下修订：

                   修订前                              修订后
    第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
19,440万元。                           20,070万元。
    第十九条 公司股份总数为19,440          第十九条 公司股份总数为20,070
万股，股本结构为普通股19,440万股。 万股，股本结构为普通股20,070万股。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

       5、审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

       审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             北京同有飞骥科技股份有限公司

                             董   事    会

                        2015 年 10 月 26 日