证券代码：300302       证券简称：同有科技      公告编号：2015-055

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2015 年 10 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召
开。本次会议的通知已于 2015 年 10 月 23 日通过书面方式送达所有监事。应出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大
勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方
式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科
技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    公司监事会认为：公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，符合公司发
展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情况，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募
投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司计划使用 1,300.00 万元超募资金永久补充流动
资金的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募
资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实
际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害
股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划。待股东大会审议批准后方可实施。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                          北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                           监   事    会

                                                      2015 年 10 月 26 日