证券代码：300302        证券简称：同有科技      公告编号：2016-002

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2016 年 1 月 5 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2015 年 12 月 31 日通过书面方式送达所有监事。应出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大勇先
生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表
决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股
份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。

    经审议，监事会认为：公司计划使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金
的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发
展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东
利益的情况，同意本次超募资金使用计划，待股东大会审议批准后方可实施。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。




             北京同有飞骥科技股份有限公司

                             监   事    会

                          2016 年 1 月 5 日