证券代码：300302           证券简称：同有科技       公告编号：2016-030

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2016 年 6 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2016 年 6 月 3 日以书面方式送达
给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议
由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，为进一步
提高资金使用效率，保障和提升公司股东的利益，更好地增加公司收益，自董事
会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金
管理。公司独立董事就此项议案发表明确同意意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                            北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                             董   事     会

                                                          2016 年 6 月 6 日