证券代码：300302        证券简称：同有科技        公告编号：2016-037

                     北京同有飞骥科技股份有限公司
                    第二届监事会第十七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2016 年 7 月 20 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2016 年 7 月 15 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金设立境外全资子公司的议案》

    《关于使用部分超募资金设立境外全资子公司的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    经审议，监事会认为：公司计划使用超募资金 3,312 万元人民币（以实际汇
率为准）购汇 495 万美元投资设立境外全资子公司的方案，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，
不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计
划。
    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
                监   事    会
            2016 年 7 月 20 日