证券代码：300302           证券简称：同有科技       公告编号：2016-040

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2016 年 8 月 8 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2016 年 7 月 28
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股
份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

       1、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要

    《2016 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。《2016 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会针对 2016 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2016 年半年
度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对公司 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况发表了独
立意见，公司监事会发表了核查意见。

    《关于 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。



                                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  2016 年 8 月 8 日