证券代码：300302         证券简称：同有科技         公告编号：2016-050

                    北京同有飞骥科技股份有限公司
                第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2016 年 10 月 27 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召
开。本次会议的通知已于 2016 年 10 月 20 日通过书面方式送达所有监事。应出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大
勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方
式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科
技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《2016 年第三季度报告》

    《2016 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2016
年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2016 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。

    经审议，监事会认为：公司计划使用剩余超募资金永久补充流动资金的方案，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募
集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，
符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，
同意本次超募资金使用计划，待股东大会审议批准后方可实施。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》

    《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁条件成就的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司限制性股票激励计划第一
个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法(试
行)》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》、公司《限制性股票激励计划（草案）》
等有关法律、法规、规范性文件的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，一致
同意公司办理限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁事宜。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

    《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》及公司
《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的
限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销 4
名 2015 年度个人绩效考核为 D 激励对象、5 名 2015 年度个人绩效考核为 B 或 C
激励对象、2 名已离职激励对象的已获授但不符合解锁条件的限制性股票合计
199,962 股，同意调整回购注销价格为 4.95 元/股。
审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                      监   事    会

                                                 2016 年 10 月 27 日