同有科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告2016-10-28
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-049
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2016 年 10 月 27 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2016 年 10 月
20 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次
会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2016 年第三季度报告》
《2016 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2016 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。《关于使用剩余超募
资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就此项议案发表明确同意意见；公司保荐机构就此议案出具专
项核查意见，同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》
董事会认为公司《限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条
件已经成就。根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司
按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。
董事周泽湘先生、罗华先生属于本次限制性股票激励计划的受益人，在审议
本议案时已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的公告》。
审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2015 年第一次临时
股东大会的授权，由于公司限制性股票激励计划中，4 名激励对象在 2015 年度
个人绩效考核为 D 档,其第一个解锁期对应的限制性股票不得解锁，由公司回购
注销；5 名激励对象 2015 年度个人绩效考核为 B 或 C，其第一个解锁期对应的限
制性股票中的 20%或 30%由公司统一回购注销；2 名激励对象因个人原因离职，
其已获授未解锁的第一、二、三期限制性股票由公司回购并注销。本次回购注销
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 199,962 股，回购价格为 4.95 元/
股。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《关于回购并注销限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》 。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，董事会同意向宁波银行
股份有限公司北京分行申请综合授信额度 10,000 万元；向招商银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 5,000 万元；向交通银行股份有限公司北京市分行
申请综合授信额度 5,000 万元（以上额度最终均以银行实际审批的最终结果为
准），授信期限均为 12 个月。董事会授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、
签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。《关于公司向银
行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 27 日
