证券代码：300302           证券简称：同有科技           公告编号：2016-068

                     北京同有飞骥科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2016 年 12 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2016 年 12 月 19 日通过书面方式送达所有监事。应出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事杨大勇先生召集
并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限
公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第三届监事会主席，任期与本届
监事会一致。杨大勇先生简历详见公司 2016 年 11 月 25 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站披露的第二届监事会第二十次会议决议公告。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                             北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                         2016 年 12 月 22 日