证券代码：300302          证券简称：同有科技       公告编号：2016-070

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                        关于设立投资公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资
人民币 3,000 万元设立全资子公司“宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公
司”（暂定名，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业
务发展的主要平台。

    2、2016 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关
于设立投资公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司
《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需
提交股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立投资公司的基本情况

    1、公司名称：宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（暂定名，以
最终注册为准）

    2、注册地址：浙江省宁波市

    3、注册资本：3,000 万元人民币

    4、公司类型：有限责任公司

    5、股权结构：公司 100%持股

    6、拟定经营范围（以最终注册为准）：股权投资
       7、资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金
形式投入

       三、对外投资合同的主要内容

       本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       1、设立投资公司的目的及对公司的影响

       本次设立投资公司是为了顺应公司完善产业布局，提升整体实力的战略需要。
借力资本市场，寻找符合公司发展战略和产业布局的优质项目及企业，进一步加
强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点。投资公司
成立后，将作为公司投融资业务发展的主要平台。公司拟利用该平台围绕公司战
略，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行
资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能
力。

       2、主要风险及应对措施

       投资公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。投资
公司涉足股权投资业务，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累。因此，存
在一定的管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的公司收益未达到预期，
或投资失败的风险。

       公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构
合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式
降低风险。

       五、公司独立董事意见

       经对《关于设立投资公司的议案》认真审核，我们认为：

       本次设立投资公司，有利于公司寻找符合公司发展战略的优质项目及企业，
逐步完善产业布局，提升整体实力。投资公司将作为公司的投融资业务发展的主
要平台，通过股权投资等方式拓展业务领域，形成驱动公司发展新的动力，进一
步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益。该事项的决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》等相
关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司使用自有资金 3,000 万元人民币设立投资公司。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见。




    特此公告。


                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2016 年 12 月 22 日