证券代码：300302        证券简称：同有科技         公告编号：2017-012

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2017 年 4 月 5 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2017 年 3 月 31 日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于对北京忆恒创源科技有限公司进行增资的议案》
    为增强公司在前沿技术方向的领先优势，依托公司在闪存系统架构设计的成
功经验，借助忆恒创源在闪存底层技术上的先发优势和丰富经验，不断完善产品
结构，全面布局全闪存市场，有效进行产业链整合，进一步提升自主可控能力。
公司拟以自有资金向北京忆恒创源科技有限公司增资 8,000 万元（大写：捌仟万
元整）人民币。本次对外投资额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会
审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投
资的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
                董   事    会
             2017 年 4 月 5 日