证券代码：300302       证券简称：同有科技        公告编号：2017-020

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2017 年 4 月 21 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2017 年 4 月 7 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司
《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职
责。结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。列席和出席了公司董事会和股东大
会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理
人员履行职责情况进行了有效监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。
    审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

    2、审议通过《2016 年度财务决算报告》

    与会监事一致认为：公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2016年的财务状况和经营成果。
    审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
       本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

       3、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

       与会监事认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
       本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

       4、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

       与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经
营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内
部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
       《2016年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

       5、审议通过《关于 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

       与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所
创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行
使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投
入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，截至报告期末，公司首次公开发行
股票募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    《关于 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

       审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

       6、审议通过《2016 年度报告及摘要》

       监事会认真审阅了公司2016年年度报告，公司编制和审核2016年年度报告及
摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。
    审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

       7、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

    与会监事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度财务报
告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，
为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成
果和现金流量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审
计机构。
    审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       8、审议通过《关于 2017 年监事薪酬预案的议案》

    公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪
酬。
    审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。




    特此公告。



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                                                         2017 年 4 月 21 日