北京同有飞骥科技股份有限公司

                       2016年度独立董事述职报告
                               （陈守忠）

尊敬的各位股东及股东代表：

    本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护
了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
    公司于2016年12月19日召开了2016年第二次临时股东大会，选举本人为第三
届董事会独立董事。现将本人在2016年度任期内履行独立董事职责的基本情况报
告如下：

    一、出席会议情况
    在本人2016年度任期内，本人出席了第三届董事会第一次会议。
    2016年度，本人出席董事会会议的情况如下：
                                                         是否连续两次
   应出席次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数
                                                           未亲自出席

       1               1            0            0            否


    二、发表独立意见情况
    2016年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽
责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立
意见如下：
      在 2016 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第一次会议上，对第三届董事
  会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    （一）关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规
定，程序合法有效。

    2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。

    3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    4、我们同意公司聘任周泽湘先生为公司总经理，聘任沈晶女士、罗华先生
为公司副总经理，聘任先生方一夫先生为公司财务总监，聘任沈晶女士为公司董
事会秘书。任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    （二）关于设立投资公司的独立意见

    经对《关于设立投资公司的议案》认真审核，我们认为：

    本次设立投资公司，有利于公司寻找符合公司发展战略的优质项目及企业，
逐步完善产业布局，提升整体实力。投资公司将作为公司的投融资业务发展的主
要平台，通过股权投资等方式拓展业务领域，形成驱动公司发展新的动力，进一
步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益。该事项的决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》等相
关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司使用自有资金 3,000 万元人民币设立投资公司。

       三、董事会专门委员会委员的履职情况

       2016 年 12 月 19 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，选举本人为
第三届董事会独立董事。2016 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会
议，选举本人为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人严格按照有
关规定，积极参与审计委员会、提名委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。

       四、对公司进行现场调查的情况

       2016 年度当选公司独立董事后，本人对公司进行了现场参观、考察，与公
司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、
内部控制和财务状况等；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公
司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

    2、对公司治理及经营管理进行监督。与公司相关人员进行沟通，深入了解
公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情
况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的
情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职
责，保护投资者权益。

    3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律
法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等
相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    六、其他工作情况

    1、没有提议召开董事会情况发生；

    2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    3、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

    作为公司的独立董事，2017 年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验
为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

    本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能
力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为北京同有飞骥科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告
之签署页）




                                               独立董事：
                                                              陈守忠




                                                      2017 年 4 月 21 日