证券代码：300302          证券简称：同有科技          公告编号：2017-025


                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2017 年 4 月 24 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 21 日以书面方式送达给所有
董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事
长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2017 年第一季度报告》
    《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2017 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于全资孙公司开展土地收储工作的议案》

    同意公司全资孙公司北京钧诚企业管理有限公司使用不超过人民币 25,000
万元自筹资金用于竞买北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0092 等地块（以下简称
“目标地块”），若竞买成功，该目标地块未来建设完成后，将促进公司快速发展。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                                董   事   会
2017 年 4 月 24 日