北京同有飞骥科技股份有限公司
                              章程修正案

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日
召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关国家法
律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
第一百四十二条作如下修订：

              原章程                               修订后
    第一百四十二条     董事会应当确       第一百四十二条    董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵 定对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联 押、对外担保事项、委托理财、关联
交易的权限，建立严格的审查和决策 交易的权限，建立严格的审查和决策
程序；重大投资项目应当组织有关专 程序；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东大 家、专业人员进行评审，并报股东大
会批准。                              会批准。
    除上述及本章程另有规定外，董          除上述及本章程另有规定外，董
事会有权审议公司发生的达到下列标 事会有权审议公司发生的达到下列标
准之一的交易（提供担保、关联交易 准之一的交易（提供担保、关联交易
除外，对外投资不受下列标准最低额 除外）事项（下述指标计算中涉及的
限制 ）事项（下述指标计算中涉及的 数据如为负值，取其绝对值计算）：
数据如为负值，取其绝对值计算）：          1、交易涉及的资产总额占公司最
    1、交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的10%以上；该交
近一期经审计总资产的10%以上；该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和
易涉及的资产总额同时存在账面值和 评估值的，以较高者作为计算数据。
评估值的，以较高者作为计算数据。 但交易涉及的资产总额占公司最近一
但交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的50%以上的，应提交
期经审计总资产的50%以上的，应提交 股东大会审议批准。
股东大会审议批准。                     2、交易标的（如股权）在最近一
    2、交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最
个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个 会 计年度 经 审计营 业 收入的
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过500万元的；
10%以上，且绝对金额超过500万元的； 但交易标的（如股权）在最近一个会
但交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一
计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50%以
个会计年度经审计营业收入的50%以 上，且绝对金额超过3000万元的，应
上，且绝对金额超过3000万元的，应 提交股东大会审议批准。
提交股东大会审议批准。                 3、交易标的（如股权）在最近一
    3、交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近
个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的10%以
一个会计年度经审计净利润的10%以 上，且绝对金额超过100万元的；但交
上，且绝对金额超过100万元的；但交 易标的（如股权）在最近一个会计年
易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计
度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的50%以上，且绝对
年度经审计净利润的50%以上，且绝对 金额超过300万元的，应提交股东大会
金额超过300万元的，应提交股东大会 审议批准。
审议批准。                             4、交易的成交金额（含承担债务
    4、交易的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净资
和费用）占公司最近一期经审计净资 产的10%以上，且绝对金额超过500万
产的10%以上，且绝对金额超过500万 元的；但交易的成交金额（含承担债
元的；但交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计净
务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过3000
资产的50%以上，且绝对金额超过3000 万元的，应提交股东大会审议批准。
万元的，应提交股东大会审议批准。       5、交易产生的利润占公司最近一
    5、交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以上，
个会计年度经审计净利润的10%以上， 且绝对金额超过100万元的；但交易产
且绝对金额超过100万元的；但交易产 生的利润占公司最近一个会计年度经
生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的50%以上，且绝对金额超
审计净利润的50%以上，且绝对金额超 过300万元的，应提交股东大会审议批
过300万元的，应提交股东大会审议批 准。
准。                                  董事会有权审议公司提供担保事
    董事会有权审议公司提供担保事 项；对于符合本章程第四十三条规定
项；对于符合本章程第四十三条规定 标准的担保事项（关联交易除外），应
标准的担保事项（关联交易除外），应 当在董事会审议通过后提交股东大会
当在董事会审议通过后提交股东大会 审议。
审议。                                董事会有权审议公司与关联自然
    董事会有权审议公司与关联自然 人发生的交易金额在30万元以上的关
人发生的交易金额在30万元以上的关 联交易，以及公司与关联法人发生的
联交易，以及公司与关联法人发生的 交易金额在100万元以上，且占公司最
交易金额在100万元以上，且占公司最 近一期经审计净资产绝对值0.5％以
近一期经审计净资产绝对值0.5％以 上的关联交易；对于符合本章程第四
上的关联交易；对于符合本章程第四 十二条第一款第（十二）项规定的须
十二条第一款第（十二）项规定的须 提交股东大会审议通过的关联交易事
提交股东大会审议通过的关联交易事 项标准的公司关联交易事项（提供担
项标准的公司关联交易事项（提供担 保除外），应当在董事会审议通过后提
保除外），应当在董事会审议通过后提 交股东大会审议。
交股东大会审议。                      本条规定属于董事会决策权限范
    本条规定属于董事会决策权限范 围内的事项，如法律、行政法规、部
围内的事项，如法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及监管机构规定
门规章、规范性文件及监管机构规定 须提交股东大会审议通过，按照有关
须提交股东大会审议通过，按照有关 规定执行。
规定执行。                            公司与其合并范围内的控股子公
    公司与其合并范围内的控股子公 司发生的或者上述控股子公司之间发
司发生的或者上述控股子公司之间发 生的交易，除监管机构另有规定外，
生的交易，除监管机构另有规定外， 免于按照本条规定履行相应程序。
免于按照本条规定履行相应程序。
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           2017 年 8 月 25 日