证券代码：300302            证券简称：同有科技      公告编号：2017-059


                       北京同有飞骥科技股份有限公司

                       第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 14 日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

    《2017 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。《2017 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关国家法律、法规、规范
性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《对外投资管理办法》。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《对外投资管理办法
（2017 年 8 月）》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关国家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理
工商变更登记等相关事宜。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《公司章程修正案》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任赵楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期与本届董事会一致。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《关于变更证券事务代表的公告》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2017 年第二次临时
股东大会的通知》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2017 年 8 月 25 日