证券代码：300302         证券简称：同有科技            公告编号：2017-083

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2017 年 11 月 13 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2017 年 11 月 8 日以书面方式送达给
所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由
董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》

    董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁
条件已经成就。根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公
司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。

    董事周泽湘先生、罗华先生属于本次限制性股票激励计划的受益人，在审议
本议案时已回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的公告》。

    审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2015 年第一次临时
股东大会的授权，由于公司限制性股票激励计划中，1 名激励对象在 2016 年度
个人绩效考核为 D 档,其第二个解锁期对应的限制性股票不得解锁，由公司回购
注销；4 名激励对象 2016 年度个人绩效考核为 B 或 C，其第二个解锁期对应的限
制性股票中的 20%或 30%由公司统一回购注销；2 名激励对象因个人原因离职，
其已获授未解锁的限制性股票由公司回购并注销。本次回购注销激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票共 212,058 股，回购价格为 4.95 元/股。

    公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于变更注册资本的议案》

    回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致注册资
本减少，最终变动额度将以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终审批结果为准。董事会同意变更注册资本，并提请股东大会授权董
事会办理工商变更登记等相关事宜。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致公司总
股本及注册资本的减少，需对《公司章程》中相应条款进行修订，最终变动额度
将以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终审批结
果为准。董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理
工商变更登记等相关事宜。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《公司章程修
正案》。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

   《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                          董   事    会

                                                     2017 年 11 月 13 日