证券代码：300302          证券简称：同有科技          公告编号：2018-017

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2018 年 2 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2018 年 2 月 25 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    经审核，监事会认为：公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年股票期权
激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配
体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不
会损害公司及全体股东的利益。

    《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》

    列入本次股票期权激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励
对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2018
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                           监    事   会

                                                       2018 年 2 月 28 日