证券代码：300302         证券简称：同有科技           公告编号：2018-020

                   北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2018 年 3 月 9 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2018 年 2 月 27 日以书面方式送达给所
有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董
事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

    《2017 年度董事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网
站公告的《2017 年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。
    公司独立董事唐宏、李东红、陈守忠向董事会提交了《2017 年度独立董事
述职报告》，并将向年度股东大会提交。各位独立董事的述职报告详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

    3、审议通过《2017 年度审计报告》

    《2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

       公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，2017 年度公司实现营
业收入 37,961.55 万元，同比下降 19.49%；实现归属于上市公司股东的净利润
5,082.66 万元，同比下降 60.53%。
       审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

       5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

       经大信会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利
润为 50,826,648.39 元，母公司实现净利润 38,306,104.72 元，根据《公司章程》
规定，提取法定盈余公积金 3,830,610.47 元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司
实际可供股东分配的利润为 252,687,950.44 元，母公司资本公积期末余额为
87,128,063.98 元。

       根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，本年度利润分配方案
为：拟以公司现有股本 421,057,980 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民
币 0.20 元现金（含税），共派发现金股利 8,421,159.60 元。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

       6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

       公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了核查意
见。
       《2017 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       7、审议通过《2017 年度报告及摘要》

       《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务
报告的审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于 2018 年董事薪酬预案的议案》

    2018 年度公司董事薪酬政策为：
    1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任
公司其他岗位的薪酬。
    2、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 8.4 万元（含税）；独立董
事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立
董事不享受公司其他报酬或福利。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

    10、审议通过《关于 2018 年高级管理人员薪酬方案的议案》

    2018 年度公司高级管理人员薪酬政策为：董事长、总经理周泽湘：税前年
薪 35 万元人民币；副总经理、董事会秘书沈晶：税前年薪 32 万元人民币；副总
经理、董事罗华：税前年薪 32 万元人民币；财务总监方一夫：税前年薪 70 万元
人民币；副总经理仇悦：税前年薪 60 万元。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规
定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的
规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

    公司将于 2018 年 4 月 2 日召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




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                                                               董   事   会
                                                          2018 年 3 月 9 日