证券代码：300302         证券简称：同有科技           公告编号：2018-029

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                    2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况


    1、会议召集人：公司第三届董事会

    2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。

    3、会议时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 3 月 16 日（星期五）下午 15:30

    （2）网络投票时间：2018 年 3 月 15 日——2018 年 3 月 16 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3 月 16 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 3 月 15 日 15:00 至 2018 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。

    4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。

    5、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份数为 232,314,243
股，占公司有表决权总股份的 55.1739%。其中出席本次股东大会的现场会议的
股东、股东代理人及股东代表共 6 人，代表股份数为 232,314,243 股，占公司有
表决权总股份的 55.1739%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 0
人，代表股份数为 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。

    6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况


    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东
代理人）审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    总表决情况：同意 214,558,225 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

    中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

    关联股东沈晶女士、罗华先生、仇悦先生回避表决，回避表决 17,756,018
股。

    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。

       2、审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    总表决情况：同意 214,558,225 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

    中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

    关联股东沈晶女士、罗华先生、仇悦先生回避表决，回避表决 17,756,018
股。

    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。

       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    总表决情况：同意 214,558,225 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

    中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

    关联股东沈晶女士、罗华先生、仇悦先生回避表决，回避表决 17,756,018
股。

    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见


    北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、郭昕出席本次大会并发表如下法律意
见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。

四、备查文件


    1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。


             北京同有飞骥科技股份有限公司
                            董   事    会
                         2018 年 3 月 16 日