证券代码：300302         证券简称：同有科技          公告编号：2018-031

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2018 年 3 月 16 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2018 年 3 月 13 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司于 2018 年 3 月 16 日召开的 2018 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定以 2018 年 3 月 16 日为首次授予日，授予 109 名激励对象
1,200 万份股票期权。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于 2018 年股票期权激励计划
首次授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    董事罗华先生属于本次股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避
表决。

    审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司

                董   事    会

            2018 年 3 月 16 日