证券代码：300302           证券简称：同有科技          公告编号：2018-032

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2018 年 3 月 16 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2018 年 3 月 13 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司 2018 年股票期权激励计划的授予条件成就，董事会确定 2018 年 3 月
16 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；
    本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条
件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对
象获授股票期权的条件已成就。
    公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准
的 2018 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    综上，公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，
监事会同意公司 2018 年股票期权激励计划的首次授予日为 2018 年 3 月 16 日，
并同意向符合授予条件的 109 名激励对象授予 1,200 万份股票期权。

    《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。



                                           北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                            监   事    会

                                                        2018 年 3 月 16 日