证券代码：300302           证券简称：同有科技         公告编号：2018-039


                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                  第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2018 年 4 月 18 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

       1、审议通过《2018 年第一季度报告》
    《2018 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2018 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》

    鉴于公司已实施 2017 年年度权益分派，经与会董事审议，决定对 2018 年股
票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由
9.42 元/股调整为 9.40 元/股。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于调整 2018 年股票期权激励
计划股票期权行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    董事罗华先生属于本次股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避
表决。
审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                      北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  2018 年 4 月 18 日