证券代码：300302          证券简称：同有科技          公告编号：2018-049

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2018 年 5 月 23 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2018 年 5 月 16 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大勇先生
召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》

    公司于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等与本次非公开发行有关的
议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行决议的有效期为自 2017 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 2017 年 6 月 9 日至 2018 年
6 月 8 日，上述决议有效期即将到期。

    鉴于上述情况，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，拟将本次非公开发
行 A 股股票决议有效期自有效期届满之日起延长 6 个月。除延长有效期外，本
次非公开发行 A 股股票的其他内容保持不变。

    监事会认为：延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期是为了确
保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，且相关审议程序合法合规。因此，
同意该议案。
审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。



                                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                      监   事    会

                                                  2018 年 5 月 23 日