证券代码：300302         证券简称：同有科技          公告编号：2018-072

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2018 年 8 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 16
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：
    1、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要

    《2018 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。《2018 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
审计机构的议案》

    公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杨建利、合肥红宝石创投股份有
限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科
技中心（有限合伙）、宓达贤和田爱华 6 名交易对方合计持有的鸿秦（北京）科
技有限公司 100.00%股权；同时，公司拟以询价的方式向不超过五名特定对象非
公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

    为顺利推进本次重组的进行，公司拟更换本次重组聘请的审计机构，聘请中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构，就本次重组
提供审计服务并出具相关报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计资格，能够满足公司本次重组的审计工作的要求。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，董事会同意公司向宁波
银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 10,000 万元；向中国民生银行股
份有限公司申请综合授信额度 10,000 万元（以上额度最终均以银行实际审批的
最终结果为准），授信期限均为一年。董事会授权董事长周泽湘先生全权代表公
司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。《关于
公司向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                          董   事    会

                                                      2018 年 8 月 28 日