证券代码：300302          证券简称：同有科技          公告编号：2018-083


                   北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2018 年 10 月 18 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月
15 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次
会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科
技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》 财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，
符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2018 年第三季度报告》
    《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
                  董   事   会
           2018 年 10 月 18 日