证券代码：300302            证券简称：同有科技           公告编号：2019-027

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议决定于 2019 年 4 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现就
会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通
过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股
东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:30
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 16 日——2019 年 4 月 17 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 4 月 16 日 15:00 至 2019 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。 公司将 通过深 圳证券 交易所 交易系 统和互 联网投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 12 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 4 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案
    1、《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带
责任保证的议案》
    2、《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保
连带责任保证暨关联交易的议案》
    3、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
    （二）披露情况
    上述议案已经2019年4月1日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议
通过，议案的具体内容，详见公司于2019年4月2日刊登于中国证券监督管理委员
会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    三、提案编码

                                                                    备注

  提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

    100                    总议案：以下所有提案                      √
             《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公
    1.00                                                             √
             司提供反担保连带责任保证的议案》
             《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担
    2.00                                                             √
             保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》
       3.00     《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》         √




       四、会议登记办法

    1、登记时间：2019年4月15日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
    2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2019 年 4 月 15 日 17:00 前送达公司
证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务部收，
邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件
一。

    六、会议联系方式

    地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼
    邮政邮编：100095
    联系人：沈晶     渠艳爽
    电话：010-62491977
    传真：010-62491977
    E-mail：zqtz@toyou.com.cn

    七、其他事项

    1、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自
理。
    2、登记表格：
    附件一：参加网络投票的具体流程
    附件二：《北京同有飞骥科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会参会
股东登记表》
    附件三：《北京同有飞骥科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权
委托书》



    特此公告。


                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2019 年 4 月 1 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365302”，投票简称为“同有投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 16 日 15：00 至 2019 年 4 月 17 日 15：00 的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表



   姓名或名称
   身份证号码
   股东账号
   持股数量
   联系电话
   电子邮箱
   联系地址
   邮编
   是否本人参会
   备注
 附件三：

                            北京同有飞骥科技股份有限公司

                      2019 年第一次临时股东大会授权委托书



      兹委托                女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份有
 限公司 2019 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
 文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
 束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                                              备注             表决意见

                                                           该列打勾
提案编码                 表决内容
                                                           的栏目可     同意     反对     弃权

                                                             以投票

   100                   总议案：以下所有提案                  √
             《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷
   1.00      款向担保公司提供反担保连带责任保证的议            √
             案》
             《关于公司关联自然人为公司向银行申请并
   2.00      购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证            √
             暨关联交易的议案》
             《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的
   3.00                                                        √
             议案》
      注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指

 示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票

 表决。



      委托人
          自然人股东（签名)：
          身份证号码：
          持股数：
股东账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号码：
持股数：
股东账号：
受托人
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：       年     月      日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束