证券代码：300302        证券简称：同有科技        公告编号：2019-036


                     北京同有飞骥科技股份有限公司
            关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2018 年度利润分配预案

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预
案的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2018 年度
母公司实现净利润 1,757,223.07 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
按 10%提取法定盈余公积 175,722.31 元，扣除 2018 年分配 2017 年度现金股利
8,388,002.16 元，加期初未分配利润 238,289,309.67 元，截至报告期末，母公
司未分配利润为 231,482,808.27 元。

    公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转入下一年度。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，由于公司全面推进第三次转型，目前处于战略推进的关键节
点，研发投入、内部整合、产业链布局等方面资金需求较大。此外，因公司实施
重大资产重组及投资优质标的，后续需根据项目进展情况使用自有资金进行投入。
为保证公司财务健康状况，促进公司持续稳定发展，公司拟定上述利润分配方案。

    公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是基于公司 2018 年度经营与
财务状况，并结合公司 2019 年发展规划而做出的，未违反相关法律法规以及《公
司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产
经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定发展，更好地维护全
体股东的长远利益。

    三、公司未分配利润的用途及计划

    结合第三次转型战略，公司留存未分配利润将主要用于满足研发投入、内部
整合、产业链布局等方面资金需求，相应降低财务费用支出，保障公司正常生产
经营和稳定发展。公司的未分配利润余额结转入下一年度。

    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法
律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于
公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共
享公司发展的成果。

    四、监事会意见

    监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，不存
在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，同意公司 2018 年度利润分配预案。

    五、独立董事意见

    经认真审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为该利润分
配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将
2018 年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2019 年 4 月 23 日