证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-050
北京同有飞骥科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日——2019 年 5 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时
间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 11 人，代表股份数为
232,957,843 股，占公司有表决权总股份的 51.0675%。其中出席本次股东大会的
现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8 人，代表股份数为 232,953,843
股，占公司有表决权总股份的 51.0666%；参加本次股东大会网络投票的股东、
股东代理人及股东代表共 3 人，代表股份数为 4,000 股，占公司有表决权总股份
的 0.0009%。
6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东
代理人）审议通过了以下议案：
1、《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
2、《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
3、《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
4、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
5、《2018 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
7、《关于 2019 年董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
8、《关于 2019 年监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
9、《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
10、《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 232,954,843 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9987%；反对 3,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 640,600 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 99.5339%；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.4661%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0%。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、殷怡出席本次大会并发表如下法律意
见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 15 日
