证券代码：300302           证券简称：同有科技          公告编号：2019-059

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
               第三届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议于 2019 年 6 月 24 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室召
开。本次会议的通知已于 2019 年 6 月 20 日通过书面方式送达所有监事。应出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席杨大勇
先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式
表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技
股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
    为保证公司现金流量充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国民生银
行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期限一年（以上额
度最终以银行实际审批的最终结果为准）。由周泽湘先生提供个人无限连带责任
保证。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    同时，授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有
关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的
关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。




特此公告。



                                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                  2019 年 6 月 24 日