证券代码：300302         证券简称：同有科技          公告编号：2019-072

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 2019 年 8 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 16 日以

书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    《2019 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。《2019 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规
定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的

规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。

    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司

                董   事    会

            2019 年 8 月 28 日