证券代码：300302          证券简称：同有科技          公告编号：2019-084


                   北京同有飞骥科技股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2019 年 10 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月
24 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次
会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科
技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规
定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的
规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2019 年第三季度报告》
    《2019 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于投资入伙海淀军民融合基金的议案》
    北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海淀军民融
合基金”）系北京市海淀区政府在相关领域布局的试点型基金，其出资人涵盖海
淀区国资、地方政府引导资金、军民融合领域上市公司等，重点投资领域为新一
代信息技术、新材料等战略性新兴产业，拥有雄厚的资金实力和丰富的行研积累。
本次公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称
“宁波同有”）投资入伙海淀军民融合基金有利于公司借助专业平台优势，拓展
投资渠道，推动公司外延式发展，助力公司存储全产业链生态布局。宁波同有以
有限合伙人身份使用自有资金参与本次投资，承担有限风险，对公司的财务状况
和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2019 年 10 月 28 日