证券代码：300302         证券简称：同有科技         公告编号：2019-085

                    北京同有飞骥科技股份有限公司
               第三届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议于 2019 年 10 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 24 日通过书面方式送达所有监事。应
出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨
大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面
方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥
科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法
规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公
司本次会计政策的变更。
    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《2019 年第三季度报告》

    《2019 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019
年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2019 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于投资入伙海淀军民融合基金的议案》
    本次公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司投资入
伙北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙）有利于公司借助专业平台优
势，拓展投资渠道，推动公司外延式发展，助力公司存储全产业链生态布局。本
次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。
                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                       2019 年 10 月 28 日