证券代码：300302        证券简称：同有科技           公告编号：2020-062


                    北京同有飞骥科技股份有限公司
                    第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2020 年 8 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决的方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 13 日以书面方式送达给所有
董事。应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人。会议由董事
长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

    《2020 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意
见。《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
    为保证公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）
现金流量充足，满足经营的资金需求，鸿秦科技向建设银行肖家河支行申请综合
授信额度 300 万元，授信品种为流动资金贷款，授信期限一年（具体起始日期以
银行审批为准）。由杨建利女士提供个人无限连带责任保证。以上授信额度不等
于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实
际发生的融资金额为准。
    同时，公司授权子公司法定代表人杨建利女士全权代表子公司办理、签署上
述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杨建利女士为公司的
关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事杨建利女士回避表决。

    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                           董   事    会

                                                       2020 年 8 月 26 日