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公司公告

同有科技:第四届监事会第五次会议决议公告2020-08-28  

						 证券代码:300302         证券简称:同有科技         公告编号:2020-063

                    北京同有飞骥科技股份有限公司
                  第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
会议于 2020 年 8 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决的方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 13 日通过书面方式送达所有
监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事
会主席杨大勇先生召集并主持,董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次会议采
用现场书面方式表决,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北
京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

    《2020年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核,公司监事会认为:2020年上半年,公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行使用和管
理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,
未发现有损害公司及股东利益的行为。
    《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

    为保证公司全资子公司鸿秦(北京)科技有限公司(以下简称“鸿秦科技”)
现金流量充足,满足经营的资金需求,鸿秦科技向建设银行肖家河支行申请综合
授信额度300万元,授信品种为流动资金贷款,授信期限一年(具体起始日期以
银行审批为准)。由杨建利女士提供个人无限连带责任保证。以上授信额度不等
于鸿秦科技的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实
际发生的融资金额为准。
    同时,公司授权子公司法定代表人杨建利女士全权代表子公司办理、签署上
述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,杨建利女士为公司的
关联方,因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2020 年 8 月 26 日