证券代码：300302        证券简称：同有科技          公告编号：2020-092

                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2020 年 11 月 13 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 11 月 10 日以书面
方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6
人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的
议案》
    为进一步推动公司自主可控、闪存战略落地，实现公司存储系统介质级自主
可控，基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可，公司在 2017 年对其进行了
首次战略投资达到良好预期的基础上，拟通过全资子公司宁波梅山保税港区同有
飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）以自有资金共计 24,995,492
元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙）
持有的北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）共计 4.996%的股权；
同 时 ，宁波同有向 忆恒创源增 资 45,004,509 元，认购其新增的注册资本
1,190,391 元。本次受让忆恒创源部分股权并向其增资事项在董事会权限范围之
内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    因公司董事长兼总经理周泽湘先生担任忆恒创源董事，本次交易中的增资事
项构成关联交易，关联董事周泽湘先生对该议案回避表决。

    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的议案》
    为顺应闪存技术发展趋势，借助泽石科技在闪存底层方向上的技术优势和丰
富经验，进一步充实在主控芯片领域的实力，公司拟通过全资子公司宁波同有以
自有资金向北京泽石科技有限公司增资 1,500 万元人民币。本次对外投资额度在
董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



                                          北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                            董   事    会

                                                       2020 年 11 月 13 日