证券代码：300302         证券简称：同有科技          公告编号：2021-051


                    北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2021 年 5 月 11 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2021 年 5 月 8 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董
事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任雷岚堰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期与本届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更证券事务代表的公告》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                            北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                              董   事    会

                                                          2021 年 5 月 11 日