证券代码：300302         证券简称：同有科技         公告编号：2022-012

                   北京同有飞骥科技股份有限公司
                      关于变更财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财
务总监方一夫先生的书面辞职报告，方一夫先生因工作调整申请辞去公司财务总
监职务，辞职后，仍将继续担任公司董事、董事会秘书职务。方一夫先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。

    方一夫先生财务总监职务的原定任期为 2020 年 1 月 10 日至第四届董事会届
满之日止。截至本公告披露日，方一夫先生持有公司股份 350,000 股，为公司股
权激励授予的限制性股票，占公司总股本的 0.07%。由于方一夫先生辞任财务总
监职务后仍担任董事、董事会秘书职务，因此其所持股份将继续按照《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司及董事会对方一夫先生在担任财
务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2022 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议，由公司董事
长兼总经理周泽湘先生的提名，经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨晓冉女士（简历见附件）为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董
事对该议案发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。


                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                        2022 年 2 月 24 日
附件：杨晓冉女士简历
    杨晓冉女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高
级会计师。1998 年 7 月至 2011 年 5 月就职于方正科技集团股份有限公司，历任
财务经理、部长、财务管理总监、财务部副总经理等职务；2011 年 6 月至 2017
年 3 月就职于方正国际软件有限公司，任财务部总经理、财务总监；2017 年 4
月至 2021 年 1 月就职于北大医疗信息技术有限公司，任公司副总裁。
    截至本公告披露日，杨晓冉女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。