证券代码：300302         证券简称：同有科技         公告编号：2022-018

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况


    1、会议召集人：公司第四届董事会

    2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。

    3、会议时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 15:30

    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 3 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。

    5、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 9 人，代表股份数为
202,761,266 股，占公司有表决权总股份的 41.5519%。其中出席本次股东大会的
现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人，代表股份数为 157,644,552
股，占公司有表决权总股份的 32.3061%；参加本次股东大会网络投票的股东、
股东代理人及股东代表共 4 人，代表股份数为 45,116,714 股，占公司有表决权
总股份的 9.2458%。
    6、本次会议由公司第四届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况


    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东
代理人）审议通过了以下议案：

    1、《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

    总表决情况：同意 202,661,166 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9506%；反对 100,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所
持股份总数的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份
总数的 0.0000%。

    中小投资者表决情况：同意 655,460 股，占出席会议的中小投资者所持股份
总数的 86.7515%；反对 100,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
13.2485%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见


    北京植德律师事务所指派律师张天慧、张晴出席本次大会并发表如下法律意
见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵
公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件


    1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。




   特此公告。




                             北京同有飞骥科技股份有限公司
                                            董   事    会
                                          2022 年 3 月 2 日