证券代码：300302        证券简称：同有科技         公告编号：2022-031

                    北京同有飞骥科技股份有限公司
                 关于拟变更非职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监
事李彬女士的书面辞职报告。李彬女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事
职务，辞职后继续在公司担任其他职务。李彬女士原定任期为 2020 年 1 月 10
日至第四届监事会届满之日止。截至本公告日，李彬女士未持有公司股份。公司
及监事会对李彬女士在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

   由于李彬女士辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，李彬女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任
监事后生效。

   2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李文芳女士（简历见附
件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日
至第四届监事会任期届满之日止。

   该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2022 年 4 月 26 日
附件：李文芳女士简历

   李文芳女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2019
年 3 月至今就职于公司，现任公司人力资源部组织发展经理。

    截至目前，李文芳女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。