同有科技：董事会决议公告2022-04-29
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2022-021
北京同有飞骥科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2022 年 4 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 15
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》详见具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与
分析”部分。
公司独立董事唐宏、陈守忠、王永滨向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将向年度股东大会提交。各位独立董事的述职报告详见符合中国
证监会要求的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2021 年度审计报告》
《 2021 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司2021年度财务报表已经大信会计师事务所审计，报告期内，公司实现营
业收入390,908,671.41元，同比增长17.91%；实现归属于上市公司股东的净利润
-12,077,369.73元，同比降低132.39%。董事会认为公司《2021年度财务决算报
告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市
公司股东的净利润-12,077,369.73元。截至2021年12月31日，公司合并报表未分
配利润为291,093,052.15元，母公司报表未分配利润为148,377,798.27元。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑资本市场整体环境及
公司未来发展规划，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了核查意
见。
《2021 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2021 年度报告及摘要》
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求
的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报
告的审计机构。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬预案的议案》
2022 年度公司董事薪酬政策为：
1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任
公司其他岗位的薪酬。
2、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税）；独立董
事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立
董事不享受公司其他报酬或福利。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议
案》
高级管理人员 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治
理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”。2022 年度公司高级管理人员薪
酬依据所处岗位、工作成绩、工作年限等方面综合确定。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于鸿秦（北京）科技有限公司 2021 年度承诺业绩完成情
况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对鸿秦（北京）科技有限
公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，鸿秦
科技 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,676.59
万元，未完成 2021 年度的业绩承诺。2018-2021 年度鸿秦科技累计实现扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,252.52 万元，累计业绩承诺完
成率为 98.79%。
根据公司与补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》及《补偿协议之补充协
议》，补偿义务人杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、北京华创瑞驰科技中
心（有限合伙）、宓达贤、田爱华应补偿股份总数为 607,432 股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意
见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
鸿秦（北京）科技有限公司 2021 年度承诺业绩完成情况及业绩补偿方案暨回购
注销对应补偿股份的公告》。
公司董事杨建利女士作为补偿义务人，对本议案回避表决。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
12、审议通过《关 2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2021 年 12
月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产
进行了充分的评估分析并进行资产减值测试后，计提 2021 年度资产减值损失和
信用减值损失合计-17,946,431.20 元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2021 年
度公司业绩考核未达标、部分首次授予激励对象离职以及激励对象拟担任监事，
公司按照规定程序对前述涉及的 3,690,000 股办理回购注销手续。本次回购价格
为授予价格 4.76 元/股，回购的资金来源为公司自有资金。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限
制性股票的公告》。
公司董事周泽湘先生、方一夫先生为激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购注销事项的议
案》
为具体实施鸿秦科技 2021 年度业绩承诺股份补偿方案，以及公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销事项，公
司提请股东大会授权董事会办理股份回购注销的相关事项。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过《2022 年第一季度报告》
《2022 年第一季度报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
季报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的议案》
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2022 年 3 月 31
日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形
资产、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，计提 2022 年第一季度信用减值
损失-5,000,241.66 元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年第一季度计提信用减值损失的公告》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国招商银
行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2,000万元，授信期限一年（具体起
始日期以银行审批为准）。由周泽湘提供个人无限连带责任保证。授信用于满足
日常经营周转，补充公司流动资金。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内买方保理等。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金
额为准。
同时，公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额
度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的
关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事周泽湘先生回避表决。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2022 年度日常经营业务发展的需要，预计 2022 年度公司与北京忆
恒创源科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过 3,000.00 万元人民币
（含税）、与北京泽石科技有限公司的日常关联交易总金额不超过 3,000.00 万元
人民币（含税）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
关于 2022 年度日常关联交易预计的的公告》。
公司董事周泽湘先生、方一夫先生为关联董事，对本议案回避表决。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2021
年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
20、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司将于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
