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公司公告

同有科技:监事会决议公告2022-08-30  

                        证券代码:300302         证券简称:同有科技        公告编号:2022-060

                   北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第四届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
五次会议于 2022 年 8 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 15 日通过书面方式送
达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人。会议
由监事会主席杨大勇先生召集并主持,董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次
会议采用现场书面方式表决,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失的议案》

    为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截止 2022 年 6 月 30
日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行全面清查,对
可能发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后,计提 2022 年半年
度信用减值损失-21,698,333.12 元。

    公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提信用减值
损失后能公允地反映截止 2022 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成
果,使公司的会计信息具有合理性。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2022 年半年度计提信用减值损失的公告》。

    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

    为更好地支持公司业务拓展,增加流动性储备,本着优化资金结构和降低财
务成本的原则,公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
3,000 万元、向中国光大银行股份有限公司苏州街支行申请综合授信额度 3,000
万元、向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元,授信期
限一年(具体起始日期以银行审批为准)。由周泽湘先生提供个人无限连带责任
保证。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、
非融资性保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    同时,公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额
度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,周泽湘先生为公司的
关联方,因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。

    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    为满足日常生产经营需要,公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司(以
下简称“湖南同有”)拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度
1,000万元,授信期限一年(具体起始日期以银行审批为准)。由公司为上述银行
授信提供连带责任保证。以上授信额度不等于湖南同有的实际融资金额,实际融
资金额应在授信额度内以银行与湖南同有实际发生的融资金额为准。

    同时,公司申请授权公司及全资子公司法定代表人周泽湘先生办理、签署上
述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外
担保管理制度》等相关规定,本次担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需
提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为
全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。



                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2022 年 8 月 26 日