证券代码：300302          证券简称：同有科技        公告编号：2022-069

                      北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2022 年 10 月 26 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月
14 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次
会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《2022 年第三季度报告》

    《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    公司第四届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。
                                            北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                        2022 年 10 月 26 日