证券代码：300302         证券简称：同有科技         公告编号：2022-088

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                 第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议于 2022 年 12 月 29 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月
27 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次
会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

    为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国工商银行股份
有限公司北京地安门支行申请授信额度不超过 1,000 万元，授信期限一年（具体
起始日期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。公司拟委托北京首
创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就上述银行授信提供担保，同时，
公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就前述担保向首创担保提供反担保
连带责任保证。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的
关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事宜构成关联交易。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。

    关联董事周泽湘先生回避表决。

    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    为满足日常生产经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以
下简称“鸿秦科技”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授
信额度 3,000 万元，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），授信品种为
短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现。由公司为上述银行授信
提供连带责任保证。以上授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。

    同时，公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生及全资子公司法定代表人杨
建利女士办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外
担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需
提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

    审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。
                                           北京同有飞骥科技股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                       2022 年 12 月 29 日