证券代码：300316                  证券简称：晶盛机电            编号：2018-090



                         浙江晶盛机电股份有限公司
                 第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十二次会
议通知于2018年9月20日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2018年9
月27日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董
事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董
事审议，通过如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于签订重大合同暨关联
交易的议案》；

    关联董事曹建伟先生已对本议案回避表决，由其他八位非关联董事审议表决
通过。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    《关于签订重大合同暨关联交易的公告》详见 2018 年 9 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2018 年第三次
临时股东大会的议案》；

    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见 2018 年 9 月 28 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                        浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2018 年 9 月 28 日

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