证券代码：300316             证券简称：晶盛机电             编号：2018-105



                      浙江晶盛机电股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十四次会
议通知于2018年11月5日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2018年11月12
日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董
事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董
事审议，以通讯表决方式通过如下决议：


    一、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；

    为满足公司日常经营资金需求，同意公司将2015年度非公开发行的闲置募集
资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
    独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的
核查意见。监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事意见详
见 2018 年 11 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于向激励对象授予预留
限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司
2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司限制性股票激励计

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划预留授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，
同意向符合授予条件的激励对象授予预留限制性股票。
       根据股东大会的授权，确定本次预留限制性股票授予日为 2018 年 11 月 12
日，授予价格为 5.39 元/股，向符合授予条件的 121 名激励对象合计授予 85.8 万
股公司限制性股票。
       独立董事就本事项发表了同意的独立意见，监事会对授予名单进行了核实确
认。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2018
年 11 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更公司注册资本并
办理工商变更登记的议案》；

    鉴于预留限制性股票授予后将增加公司注册资本，同意对《公司章程》相关
条款予以变更，具体变更情况如下：

                    原条款                               修订后条款

  第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
128,377.0254 万元。                   128,462.8254 万元。
  第十九条 公司股份总数现为             第十九条 公司股份总数现为
128,377.0254 万股，所有股份均为人民币 128,462.8254 万股，所有股份均为人
普通股。                              民币普通股。
    本事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会授权，由董事会审议通过后实
施。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2018 年 11 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                   浙江晶盛机电股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 11 月 13 日




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